Техасский совет государственной безопасности издал приказ о прекращении деятельности нью-йоркской фирмы под названием Forex и Bitcoin Trader, которая обманула клиентов, пообещав звездный доход всего через несколько недель.
Мошенничество из Нью-Йорка
Форекс и Биткойн Трейдер продвигали свою деятельность через Craigslist Dallas. Она представила себя в качестве лицензированного брокера, который должен был иметь полномочия для работы с производными инструментами на основе сырьевых товаров, ценными бумагами, торговлей на рынке Форекс и даже криптовалютными инвестициями.
Согласно решению, опубликованному комиссаром по ценным бумагам Техаса Трэвисом Дж. Айлсом, предполагаемая лицензия вообще не была зарегистрирована. Более того, в вердикте также описываются лживые действия, которые компания предпринимала, чтобы убедить потенциальных инвесторов. Forex и Bitcoin Trader, по сути, утверждали, что первоначальный депозит всего в 2000 долларов может вырасти до 20 тыс. всего за 2 недели. Возврат должен был быть подтвержден страховыми полисами и чистым капиталом с баланса.
Тем не менее, фирма не предоставила никаких данных о своей финансовой устойчивости или страховом покрытии. Кроме того, администрация также не смогла сообщить своим клиентам о потенциальных рисках торговли криптовалютами или другими активами.
Приказ ознаменовался первым случаем, когда регулятор государственной безопасности выдвинул судебный запрет против брокер-компании, связанной с криптовалютой. Совет штата предупредил сообщество о других теневых предложениях криптовалют, которые быстро становятся популярными наряду с ростом цен в последние месяцы и волатильностью на рынке крипто-активов.
