И так, подошла рассмотреть одну из интереснейших, но в то же время, одну из самых подлых схем криптовалютного пространства — накачка и сброс.
Термин «накачка» используется при покупке большого количества криптовалюты для повышения спроса и роста цены. Затем они продают актив, когда он дорожает, и получают большую прибыль на свои инвестиции.
Эти мошенники пользуются тем, что другие инвесторы считают тренд бычьим, а рост — нормальным, и толкают цену еще выше, к новым максимумам.
Они часто выбирают новые и непопулярные валюты, поскольку это позволяет им манипулировать рынком, не затрачивая много денег.
Например, они никогда не выберут Bitcoin для «pump and dump», поскольку им придется вложить слишком много денег, чтобы вызвать восходящий тренд.
По данным Coinmarketrate.com, мошенники предпочитают те монеты, которые только выходят на рынок, и находятся на стадии ICO — идеальная ситуация, поскольку инвесторы психологически готовы к совершению покупки.
Подобная практика не является исключительной для криптовалют, поскольку в прошлом она использовалась и на других рынках, например, на рынке акций. Интересным его делает тот факт, что все это началось относительно недавно.
На регулируемых биржах это совершенно незаконно. Однако это можно делать спокойно на нерегулируемых биржах, поскольку пользователи знают, что не попадутся властям.
Сегодня мы рассмотрим все, что касается этой деятельности, начиная с того, как ее избежать, и заканчивая тем, как ею воспользоваться, если вы заметили, что она происходит.
Принцип работы PUMP & DUMP
Группы, стоящие за этой схемой, состоят из людей, обладающих определенными техническими знаниями, мотивацией и очень организованных. Особенно последнее.
Они должны действовать в разных местах и с разными счетами, чтобы вся ситуация выглядела подлинной.
В команду входят инвесторы, которые предоставляют средства для покупки токенов или монет, и тем самым повышают спрос. Если выбранная цель не имеет большого объема торгов, то, купив большинство, они смогут контролировать предложение и таким образом регулировать цену.
Пока эта группа занимается созданием искусственного спроса, другая группа работает над своеобразной маркетинговой кампанией, в ходе которой они демонстрируют преимущества этой валюты. Например, в социальных сетях, таких как Twitter, Telegram или Reddit, чтобы рассказать о ней, чтобы она постепенно стала популярной именно в этих кругах.
Они могут даже нанять влиятельных лиц в этом секторе, чтобы те продвигали ее и рассказывали о том, как она растет в последнее время, тем самым привлекая больше последователей, которые могут поднять ее цену еще выше.
Это происходит потому, что инвесторы и трейдеры спешат купить токены, боясь упустить выгоду. Опоздать на “вечеринку”, когда цена уже слишком высока.
Как только мошенники продают весь свой портфель, ажиотаж и спрос спадают. Внезапно цена рушится, и инвесторы понимают, что их обманули. На данный момент они мало что могут сделать.
Мошенничество происходит в пять этапов:
- Создание рабочей группы
Как мы видели выше, команда является основополагающей частью всего дела. Это то, что позволяет манипулировать рынком. В идеале эти люди должны обладать определенными знаниями о том, как работает рынок.
Группа может быть разделена на более мелкие подразделения для создания спроса в различных областях. В то время как группа должна быть аналитиками рынка, которые определяют, когда наступает время покупать и продавать.
- Сбор инвесторов и подготовка средств
Поскольку для искусственного изменения цены необходимы большие объемы капитала, важно мобилизовать ресурсы, чтобы иметь возможность купить активы на рынке.
Эти деньги могут поступать от одного человека или от нескольких, в зависимости от того, какую криптовалюту они решили атаковать.
- Проведение агрессивной маркетинговой компании
Цена завышается не только злоумышленниками, но и другими людьми, которые присоединяются к ним, когда видят, как взлетела цена.
А для этого нужно привлечь их с помощью кампаний на разных платформах, которые очень убедительны и не раскрывают, кто за ними стоит. Обычно те, кто занимается этой задачей, используют купленные поддельные аккаунты или создают их под псевдонимами.
Цель — создать страх упустить что-то хорошее (FOMO), который является естественным инстинктом людей, когда они боятся упустить выгоду.
Здесь используется множество стратегий для создания еще большего ажиотажа, например, наблюдение за интересом людей и покупка большего количества монет в этот момент, чтобы показать, как быстро растет курс.
Они должны действовать быстро, иначе другие люди могут купить, не успев использовать свой капитал, что приведет к позднему выходу на рынок. В конечном счете, идея заключается в том, чтобы покупать по низким ценам и продавать по высоким.
- Внимательное отслеживание стоимости для продажи на пике
Когда цена достигнет своего пика, мошенники начинают продавать все купленные токены. Именно тогда они получают наибольшую прибыль.
Этот момент характеризуется интенсивными продажами, поскольку пик продлится недолго, и в момент, когда станет известно, что происходит, инвесторы впадут в панику.
Этот момент может продлиться несколько часов или даже минут.
- Перемещение средств с биржи
Если злоумышленники используют для этого биржу, следует сказать, что средства не находятся в безопасности до тех пор, пока они не будут выведены с нее.
Поскольку некоторые биржи регулируются местными властями, они могут быть конфискованы в случае обнаружения этой схемы. Поэтому мошенники быстро переводят средства на кошелек, который они контролируют на 100%.
Выгода от данной схемы
Есть шанс воспользоваться этой схемой, если мы сможем обнаружить ее на ранней стадии, и вовремя выйти из нее.
Но для этого необходимо внимательно следить за рынком и покупать, когда цена начинает расти, и продавать перед пиком, поскольку, когда цена достигнет ATH, может быть уже слишком поздно из-за скорости ее падения.
Ниже приведен пример графика вовремя pump & dump.
Для этого нужно найти новую монету, которую много рекламируют. Это может быть даже то, что существует уже давно, но только сейчас о нем так много говорят.
Затем мы следим за его ценой, чтобы увидеть, когда она начинает расти интересным образом. Это время, когда удобно входить с целью получения выгоды.
Теперь мы должны еще более внимательно следить за ценой, чтобы определить, когда она начнет стремительно падать. Времени для продажи будет немного, так как остальная часть рынка будет следовать этой модели, стремясь забрать свою прибыль и не проиграть.
Хотя в теории все это очень просто, на практике обнаружить это гораздо сложнее. Поэтому не стоит пытаться это делать, если вы не хотите потерять свои деньги.
Для инвесторов, желающих извлечь из этого выгоду, правильная идентификация pump & dump может стать разницей между потерей денег и получением хорошего дохода от инвестиций.
Но, как мы видели ранее, это не так просто, как кажется.
Особенности PUMP & DUMP
Несмотря на то, что на первый взгляд это очень выгодно, есть ряд моментов, которые следует учитывать, прежде чем у вас появиться мысль присоединиться к такой схеме. Даже если вы подумываете о том, чтобы сделать это, вам лучше прочитать эти пункты, которые заставят вас дважды подумать перед этим.
- Это противозаконно
Правительства многих стран, таких как Китай, Европейский Союз и Соединенные Штаты, предупредили людей о насосах и сбросах. Таким образом, совершение этого преступления (да, именно преступления), может привести к тому, что вы будете пойманы властями и наказаны по закону.
- Все больше людей идентифицирует схему
В наши дни криптовалюты уже не занимают особой ниши, все больше и больше людей знают, что они собой представляют. И среди этих знаний (для чего и существует это руководство) есть и знания об этой практике.
Людям сложнее присоединиться к покупательскому ажиотажу, когда что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой.
- Эксперты могут уведомить покупателя
В этом мире существует множество авторитетов и знаменитостей, обладающих огромным багажом знаний для просвещения масс.
Поэтому нередко они бьют тревогу, когда обнаруживают какую-либо стратегию pump & dump, чтобы никто не стал их жертвой.
- Осторожные инвесторы
В прошлом, при проведении ICO, люди бросались покупать, когда на рынке появлялась новая криптовалюта.
Теперь все изменилось, и они действуют гораздо медленнее, проводя небольшое исследование того, что стоит за проектом, прежде чем в него ввязываться.
Заключение
По мере роста популярности криптовалют возможно, что подобная практика еще больше усилится. Это ниша с низким уровнем регулирования.
Реальность такова, что высокая прибыль, которую можно получить от подобного, привлекает внимание некоторых мошенников. Они часто ищут новые способы скрыть свои методы от остальных инвесторов.
Благодаря всему увиденному вы будете иметь представление о том, как они мыслят и как осуществляют подобные схемы, и тогда вам будет легче их выявить.
Помните, что если вы хотите воспользоваться преимуществами высокой волатильности, вы должны быть очень осторожны, потому что если что-то пойдет не так, вы можете потерять все свои деньги.
