Общие трудности регулирования, с которыми сталкиваются Биткойн и альткоины, заключаются в скептицизме регулирующих органов из-за их крипто-природы.
Секретность — это девиз криптовалют
Это вызывает обеспокоенность, поскольку существует высока вероятность использования валют в темных веб-транзакциях. Мониторинговые агентства смогли бороться с этим частично, гарантируя, что компании или фирмы, которые будут связаны с цифровыми валютами, будут придерживаться некоторого положения о соответствии. Европол поместил кошелек Васаби в критерии опасных, так как есть признаки того, что миксер Биткойн участвует в Dark Web Transactions.
Wasabi — это легкий кошелек, который использует эффективный протокол под названием «coinjoin» для смешивания крипты. С помощью coinjoin кошелек Wasabi может объединять различные операции, происходящие от не связанных пользователей, в одну транзакцию. Когда это достигнуто, он затем перераспределяет биткойн-единицы во многие стандартизированные суммы на стороне вывода, что затрудняет связывание происхождения транзакций.
Этот ориентированный на конфиденциальность способ смешивания криптовалют вызвал приток темных веб-транзакций, опубликованный EC3 Европолом в отчете из двух частей. Первая часть отчета, опубликованного в апреле, гласила:
«За последние три недели BTC на сумму около 50 млн. долл. США было депонировано в Васаби, причем почти 30% приходилось на темные веб-рынки. Условно говоря, это значительная сумма, учитывая, что темные веб-транзакции, по оценкам, имеют только 1 % от общего количества операций»
Расследование отметило сложность отслеживания отдельных транзакций на Васаби, но считает, что небрежность может выдать его пользователей.
