Налоговое агентство США заявило, что определило множество потенциальных преступников, которые используют такие вещи, как Биткойн, чтобы совершить преступления.
Повышенное внимание к цифровым валютам
Как сообщил Bloomberg, состоялась встреча между должностными лицами Объединенного комитета по глобальному налоговому правоприменению из США, Великобритании, Канады и Нидерландов.
IRS все больше ориентируется на цифровые валюты и уклонение от уплаты налогов, связанные с этим сектором. В последние годы криптовалюты приобрели большую ценность, в то время как налоговые органы боролись за соблюдение налогового законодательства. Отсутствие нормативно-правового руководства по работе с цифровыми валютами также создает препятствия для агентства. Другая проблема заключается в том, что преступники используют более совершенные технологии, чтобы избежать безопасности и мониторинга.
В заявлении, совместные руководители сказали:
«Налоговое мошенничество — это не новое преступление, но изощренность, с которой преступники их совершают, в последние годы значительно возросла благодаря деятельности, связанной с киберпространством. Нарушения данных, вторжения, поглощения и компромиссы — это новые инструменты, которые преступники используют для совершения налоговых преступлений».
Ведомство сейчас работает над новыми крипто-аудитами. Недавно оно запросило у популярной биржи криптовалют Coinbase данные о пользователях, которые купили цифровые валюты на своих платформах. В этом году они разослали письма более чем 10 000 человек с просьбой раскрыть свои криптовалютные действия в IRS. Некоторые письма также звучали более резко и предостерегали от уклонения от уплаты налогов. Также было опубликовано руководство (впервые с 2014 года) о том, как виртуальные активы должны быть предоставлены в налоговой декларации.
По словам старшего специального агента в Управлении уголовных расследований Лос-Анджелеса Райана Корнера, подразделение по борьбе с киберпреступностью может отслеживать денежные потоки. Он сказал, что у них есть опыт в выяснении, куда идут деньги и кто участвует в сделке. Все инструменты были разработаны в течение последних шести месяцев.
Эта новость появилась на фоне четких согласованных усилий IRS и других налоговых органов по пресечению использования криптовалюты, предположительно включая активы от Биткойна до Monero, в преступной деятельности.
В прошлом месяце IRS начал распространять проект новой формы 1040: «Дополнительный доход и корректировки дохода». Он имеет интереснейший вопрос:
«В течение 2019 года вы получали, продавали, отправляли, обменивали или иным образом приобретали какой-либо виртуальный актив?»
Незадолго до этого ведомство опубликовало свое последнее руководство по налогам на криптовалюту. В документе рассматриваются криптовалютные вилки, а также приемлемые методы оценки цифровых активов, полученных в качестве дохода и способы расчета налогооблагаемой прибыли.
Крипто-подавление и его влияние на обмен
Выступая перед аудиторией на финтех-мероприятии в юридическом центре Джорджтаунского университета, директор казначейского отделения США в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко сказал, что криптовалютные фирмы все еще подпадают под действие Закона о банковской тайне:
«Являетесь ли это стабильной монетой, централизованной, децентрализованной криптовалютой — не важно». Он считает, что это имеет место из-за того, что люди на другой стороне крипто-транзакции могут быть связаны с какой-либо незаконной деятельностью, будь-то наркотики или контрабанда людей.
