Если говорить подробнее о незаконных деяниях Эспинозы, то важно знать, что он рекламировал услуги некой платформы под названием Localbitcoins. Обвинение заключается в том, что он делал это нелегально. Обвинители сообщают, что не имеют ничего против такого вида деятельности, однако, для начала следовало бы зарегистрироваться в качестве оператора денежных переводов.
При решении суда в 2016 году было отмечено, что популярная криптовалюта Биткоин не может являться деньгами. Именно это и спасло дальнейшую судьбу трейдера – его оправдали. Однако совсем недавно суд пересмотрел дело Эспинозы, так сказать, в пользу криптовалюты, заявив, что Bitcoin является деньгами.
Важно знать, что после произошедшего случая, Соединенные Штаты Америки поставили себе цель регулировать деятельность обладателей Биткоина, а именно, вводить налогообложение на держание криптовалюты, как личного имущества.
После случая с Мишель Эспинозой случаи отмывания денег не прекратились. Например, зимой 2018 года подобный случай повторился, виновным лицом оказался Морган Рокунс.
