Количество крипто-мошенников в отрасли продолжает расти, так как каждый день появляются все новые отчеты от правоохранительных органов.
Крипто-скам для тотализатора
Дже Ву Ким был обвинен прокуратурой США и Федеральным бюро расследований в мошенничестве с криптовалютой.
Согласно расследованию стало известно, что Ким лгал своим друзьям и знакомым о том, что он крипто-трейдер, начиная с октября 2017 года. Он якобы искал инвесторов для крипто-деловых целей.
Тем не менее, жертвы не знали о мошенничестве, и в заявлении говорится, что обвиняемый использовал Биткойн и Эфириум для финансирования транзакций по этой схеме, и переводил полученные им средства в виде крипты или долларов США на игровые сайты за пределами США. К маю 2020 года Ким сумел убедить пострадавших одолжить ему 4,5 миллиона долларов.
Ким грозит на 20 лет тюремного заключения и 250 000 долларов штрафа, если его признают виновным.
Крипто-мошенники изводят индустрию
К 2020 год уже принес немало крипто-мошенничеств, и недавно китайская полиция аферистов в Вэньчжоу, которые умудрились провернуть схему, стоимостью $ 14,31 млн.
Мошенники обманули жертв, сказав им, что они знают, как извлечь выгоду из «инвестиционной схемы». Все, что нужно было сделать жертвам — это отправить крипту на адрес кошелька Huobi (фальшивый), после чего они получат более существенную сумму в токене Huobi (HT).
