По заявлению прокуратуры США в округе Нью-Джерси, длинная рука правосудия настигла жителя округа Монмут, который якобы занимался незаконным криптовалютным бизнесом.
Конец пути
Согласно пресс-релизу, опубликованному в июле, федеральный суд предъявил обвинение Уильяму Грину, проживающему в округе Монмут, штат Нью-Джерси, за ведение деятельности по торговле биткойнами, получившей название «Destination Bitcoin», без регистрации в министерстве финансов.
В частности, 46-летний Виллиан Грин, проживающий в Уолл Тауншип, был обвинен в создании и руководстве стартапом по передаче денежных средств под названием Destination Bitcoin без регистрации в министерстве финансов, поскольку закон обязывает всех операторов таких стартапов делать это, даже если они лицензированы в любом другом месте.
Преступник якобы продал населению более чем 2 миллиона долл. биткойн (BTC) в обмен на наличные. Он взимал плату за свои услуги и помещал прибыль на свои банковские счета.
В настоящее время ему предъявлено обвинение за проведение операций с нелицензионными средствами, и он должен предстать перед окружным судьей Америки тогда, когда ему назначат.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда Грин нарушает законодательство, поскольку, согласно сообщениям, ранее в феврале 2019 года торговец криптоактивами был признан виновным в том же преступлении.
Пять лет за решеткой
По мнению властей, за ведение деятельности по передаче нелицензионных денег предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, плюс штраф в размере 250 000 долларов, что и грозит обвиняемому, если он будет признан виновным.
Как сообщается, его дело было расследовано специальными агентами Службы внутренних доходов США (IRS) в сотрудничестве со специальными агентами Иммиграционного и таможенного управления, Службы внутренней безопасности и прокурор Карпенито поблагодарил их за отличную работу.
В последние годы вокруг криптовалют было создано много законных предприятий. Большинство из этих предприятий ориентированы на использование битка и других криптовалют в качестве инвестиционных продуктов. Несколько крупных финансовых учреждений, в том числе Goldman Sachs и Fidelity, начали предлагать продукты, связанные с биткойнами, своим клиентам. Эта массовая проверка помогла придать ВТС легитимность и повысила стоимость цифрового токена.
Но с первых дней Биткойн завоевал популярность среди людей, желающих совершать нелегальные транзакции в Интернете. «Шелковый путь», онлайн-рынок нелегальных наркотиков, был запущен в 2011 году и стал быстро развивающимся бизнесом, причем каждый платеж отправлялся в биткойнах.
По правде говоря, Сатоши Накамото, отец современной технологии блокчейнов, создал Биткойн, чтобы функционировать независимо от государственных законов, однако деятельность мошеннических акторов сделала важным для криптопространства работать с руководящими принципами.
В новостях, в начале мая 2019 года, BTCManager сообщил, что человек из Лас-Вегаса по имени Морган Рокунс был приговорен к двум годам тюремного заключения за мошенничество с проволокой и управление незаконным бизнесом по передаче денег на основе Bitcoin.
