Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала жалобу на троих мужчин, которые выдавали себя за пасторов, чтобы обманывать прихожан в тщательно разработанной схеме Понци с криптовалютой.
Мошенничество с криптовалютой приносит 27 миллионов долларов
Афера с криптой принесла Деннису М. Джали, Джону Э. Фримпонгу и Арли Рэю Джонсону финансовую прибыль в размере более $ 27 млн. Они выдавали себя за религиозных деятелей. Трио продвигало свою частную инвестиционную торговую компанию «Smart Partners and First Million» во время церковных мероприятий и заявляло, что через это они «продвигают миссию Бога». Джали, Фримпонг и Джонсон продвигали свои услуги как крипто-инвесторы, утверждая, что они заинтересованы в помощи членам церкви в достижении финансовой свободы и богатства.
Работая под прикрытием частной торговой компании «Умные партнеры и первый миллион», аферисты использовали бота для торговли криптовалютами, и представили свой инвестиционный опыт прихожанам в США в таких местах, как как Мэриленд, Джорджия, Флорида и других.
Три крипто-мошенников гарантировали высокую доходность инвесторам, которые в основном были работниками здравоохранения, врачами и членами церквей. Джали привлекал клиентов, обращаясь к членам церкви через свою должность пастора. Со своей стороны, Джонсон, самопровозглашенный служитель, также рекламировал инвестиционные услуги Smart Partners и First Million, утверждая, что они были продиктованы духовной целью выполнения миссии Бога на Земле.
Минимальный инвестиционный взнос для инвесторов составлял 5000 долларов, а ежемесячная и ежеквартальная доходность была гарантирована в размере 42%.
Согласно федеральной жалобе, поданной SEC, схема Ponzi действовала с 2017 по 2019 год и привлекла более 27 миллионов криптовалютных средств от более чем 1200 инвесторов, и начала разваливаться только в мае 2019 года, когда инвестиционных платежей было недостаточно для обеспечения обещанной прибыли для клиентов.
В настоящее время Джали, Фримпонг и Джонсон ожидают судебного разбирательства в Окружном суде штата Мэриленд США по обвинению в мошенничестве и растрате.
