Это впервые за всю историю существования Управления по контролю за финансовыми активами (OFAC), когда в подобного рода списки вносится биткоин-адрес, который отождествлен с идентификационной информацией.
OFAC руководствовалось тем, что эти два гражданина Ирана имеют отношение к мошенническим действиям вредоносной программы SamSam, применение которой позволило обмануть более двухсот общественных учреждений. Данные резиденты совершили семь тысяч биткоин-переводов и конвертировали примерно шесть тысяч ВТС в иранский риал, которые осели в иранских же банках.
“Трудовая деятельность” по вымогательству биткоинов этими двумя иранцами продолжалась около двух лет, и были использованы услуги более сорока криптобирж, часть которых находится на территории США.
Американское ведомство заявило, что не допустит дальнейшие транзакции по этим адресам, обещав строго наказать нарушителей.
Иранские биткоин-адреса в опале Минфина Соединенных Штатов Америки
