Согласно отчету Financial Feeds, опубликованному 18 июня 2019 года, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала жалобу на американскую компанию Control-Finance Ltd. и ее единственного директора Бенджамина Рейнольдса.
Согласно источникам, регулятивный орган обратился в Южный окружной суд Нью-Йорка против Control-Finance Ltd. Утверждает, что она обманула около 1000 клиентов, чтобы отмыть более 22 800 ВТС. Регулятор обвинил Control-Finance в привлечении инвестиций от пользователей для финансирования схемы Понци.
Чтобы еще больше убедить клиентов в легитимности бизнеса, Рейнольдс и его партнеры предоставили им фиктивные учетные документы. Одновременно компания использовала для перевода своих депозитов Bitcoin в свои криптовалютные кошельки в Канаде, Южной Корее, Швейцарии и на Сейшельских островах.
Говоря с новостным веб-сайтом Law Law, Джеймс Макдональд, исполнительный директор ведомства, сказал: «Наша служба будет продолжать активно контролировать рынки биткойнов. Включая мошенническую торговую деятельность, как утверждается в этой жалобе. Обман на этих рынках не только наносит вред обществу, но и если его не контролировать, он также может препятствовать инновациям. Мы еще раз предупреждаем потенциальных клиентов виртуальных валют, что им следует проявить надлежащую осмотрительность перед покупкой или торговлей виртуальными валютами».
Необходимость лучшего регулирования
Аналогичный инцидент произошел в прошлом году в сентябре, когда CFTC подала иск против крипто-стартапа 1pool Ltd. Инцедент произошел из-за якобы продажи незарегистрированных свопов на основе безопасности резидентам США.
Постоянное мошенничество, связанное с цифровыми активами, не только обескураживает инвесторов, с трудом зарабатывающих деньги. Но и делает криптовалютам плохую репутацию среди законодателей и регулирующих органов.
Как сообщил BTCManager 20 марта 2019 года, бывший председатель CFTC Тимоти Массад призвал к расширению сотрудничества между его ведомством и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) для более эффективного регулирования криптоактивов.
