Темная сеть — идеальное пристанище для преступников, которые ищут нелегальные товары, или хотят сами предлагать свои услуги клиентам. Однако оплата за приобретение или продажу определенных вещей из даркнета с помощью банковских переводов оставляет следы, и дает возможность быть обнаруженными властями, отвечающими за борьбу с незаконными действиями всех видов.
Когда появился Биткойн, многие преступники увидели в этой криптовалюте прекрасную возможность оплачивать покупки в этой темной части сети. Надо сказать, что в то время для приобретения BTC не требовалось KYC, и не нужно было указать имя на каждом биткойн-кошельке.
В результате криптовалюты в течение первой части своего существования были связаны с незаконной деятельностью, осуществляемой преступниками. Несмотря на то, что в настоящее время большинство транзакций с цифровыми активами осуществляется в рамках полностью законных действий, репутация криптовалют, которые используются для финансирования незаконной деятельности, по-прежнему очень важны для многих политиков и регулирующих органов по всему миру.
Цифровые активы не являются хорошим способом оплаты в мире преступности.
Хотя было бы правильно сказать, что раньше транзакции с криптой использовались многими преступниками, но сегодня это уже не так. Конечно, все еще есть люди, которые совершают предосудительные действия с BTC, но их процент сейчас ниже, чем незаконная деятельность, финансируемая наличными. Притом, значительно.
Войдите на Coinmarketrate.com, и вы увидите, что в наши дни большинство бирж, которые позволяют покупать крипто-активы за фиатные деньги, требуют, чтобы вы выполняли процедуру проверки личности (KYC). Без выполнения этого шага невозможно получить цифровые активы.
В результате каждый адрес кошелька теперь можно связать с именем человека. В этом случае преступнику гораздо сложнее проводить транзакции с криптовалютами, потому что их можно легко отследить благодаря общедоступному реестру, в котором регистрируются все транзакции, выполняемые в цепочке блоков.
По-прежнему существует конкретный случай анонимных криптовалют, но они, скорее всего, в конечном итоге будут запрещены на большинстве обменных сайтов, у которых есть операционная лицензия, выданная компетентными финансовыми органами в каждой стране.
О даркнете и Биткойнах
Вначале Биткойн использовался достаточным количеством преступников, чьи личности были неизвестны, потому что не было необходимости связывать имя с адресом кошелька при желании купить BTC. В результате этого криптовалюта служила средством платежа в даркнете, который долгое время считался виртуальной валютой, используемой почти исключительно преступниками.
В наши дни намного сложнее анонимно платить цифровыми активами. Это из-за действующих правил и требования пройти процедуру KYC, для успешного получения крипто-активов на большинстве биржевых сайтов. И когда сегодня опять поднимают вопрос о том, что ВТС — это деньги преступного мира, то знайте, что это просто глупый довод.
