Техасский суд удовлетворил иск против двух американских граждан, которые просили Bitcoin, выдавать себя за Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Они оштрафованы на 360000 долларов.
Два американских гражданина в настоящее время предстают перед судом в Техасе за мошенническое представление CFTC США, чтобы убедить инвесторов отправлять им биткойны.
Округ США обнаружил, что Морган Хант и Ким Хекрофт работают под именами Инвестиционного дома по торговле алмазами и Первой опционной торговли. Псевдонимы использовались для запуска мошеннической схемы с целью получения биткойн-платежей от граждан, которые предположительно инвестировали в торговые продукты, такие как кредитные или маржинальные контракты в иностранной валюте, бинарные опционы и алмазы.
Следствие установило, что в период с января 2017 года по сентябрь 2018 двое мужчин, которым предъявлено обвинение, использовали Facebook и прямую электронную почту для получения биткойнов от жертв, ложно утверждая, что они вкладывали эти средства в вышеупомянутые финансовые продукты. После этого они представили общественности фиктивный портфель, который содержал поддельные выписки со счетов и в конечном итоге заявили своим вкладчикам, что им не разрешается снимать деньги, не заплатив сначала налог в CFTC.
Федеральный суд Техаса удовлетворил иск против Ханта и Хекрофта за незаконные действия, включая предоставление поддельных выписок со счета, выдачу себя за следователя Комиссии и отправление поддельных документов, якобы созданных Генеральным юрисконсультом ведомства и с изображением официальной печати.
Они должны будут заплатить гражданский штраф в размере 180 000 долларов США на каждого и получили постоянный запрет на регистрацию и торговую деятельность. Кроме того, ведомство распорядилось о возврате инвестиций пострадавшим, даже если у правонарушителей не будет достаточных средств или активов для этого.
Джеймс Макдональд, директор по защите прав Комиссии по торговле товарными фьючерсами , прокомментировал:
«Как неоднократно мы предупреждали, розничные клиенты должны проявлять осторожность, прежде чем покупать или продавать криптовалюты на незнакомых интернет-сайтах или в социальных сетях. Мы повторяем, что он не собираем налоги или сборы и будем продолжать просвещать инвестирующую общественность и настойчиво преследовать неправомерные действия на этой арене».
Рост рынка приглашает мошенников
Во всем мире инвестиционные мошенничества, связанные с криптовалютами, торговлей биткойном и иностранной валютой, растут, поскольку недавнее изменение цен привлекло внимание розничных инвесторов, рискующих оказаться на теневых сайтах, которые обещают абсурдную отдачу от инвестиций.
По данным Управления по финансовому поведению Великобритании (FCA), количество таких мошеннических сообщений увеличилось более чем втрое в прошлом году с 530 до 1834. Мошенники часто используют социальные сети для продвижения своих платформ онлайн-торговли и агрессивных звонков или электронной почты, чтобы убедить людей вкладывать средства.
Обычно аферисты часто говорят о том, что первая инвестиция жертвы была успешной, и таким образом завоевывает доверие. Затем преступник свяжется с жертвой, убеждая их вкладывать больше денег или знакомить друзей и семью с этой схемой. В конце концов возврат прекращается, учетная запись клиента закрывается, а мошенник исчезает без следа.
Только в прошлом месяце BTCManager представил несколько эпизодов таких мошеннических инвестиционных схем, которые обманули инвесторов с помощью ложного одобрения наследного принца Абу-Даби, арест шести человек, создавших фальшивый сайт по обмену криптовалютой и которому удалось украсть крипты стоимостью более 24 миллионов евро от более чем 4000 жертв. И наконец, исчезновение ирландской биржи криптовалют Bitsanе.
