В течение двух лет федеральные следователи в Майами собирали материал против богатого круга венесуэльских бизнесменов и бывших правительственных чиновников.
А людям кушать нечего!
Имея в своем распоряжении швейцарские банковские счета, как критические доказательства, прокуроры США теперь могут двигаться вперед и принять решение о подаче давно запланированного обвинительного заключения в отношении четырех членов молодой бизнес-элиты Венесуэлы, известных как «болибургезы», и двух бывших высокопоставленных чиновников в нефтяном секторе правительства, вместе со швейцарским банкиром, который и отмывал деньги.
Бизнес-элиту подозревают в выплате огромных взяток правительственным чиновникам в обмен на предоставление займов в боливарах национальной нефтяной компании Petróleos de Venezuela, SA, а затем на получение выплат в долларах — с выручкой, вымытой через благоприятный обмен валюты правительства. По данным властей США, многомиллиардные выплаты были переведены на секретные счета в швейцарских банках в период между 2012 и 2014 годами.
«Операция, проведенная благодаря коррупционным действиям, позволила присвоить более 4,5 млрд. долларов, отмываемых в основном через счета, открытые в Швейцарии», — написал Федеральный трибунал Швейцарии.
Большая часть этих денег была переведена на счета венесуэльских банкиров Луиса и Игнасио Оберто в Compagnie Bancaire Helvetique, а остальная часть — на их счета в EFG Bank AG и семи других швейцарских финансовых учреждениях по мошеннической схеме, заявляют официальные представители Соединенных Штатов на официальном сайте. «Майами геральд» получил копии писем о «взаимной правовой помощи», в которых описаны эти сделки.
Дело, которое войдет в историю
Дело Министерства юстиции по расследованию отмывания денег на сумму 4,5 миллиарда долларов является крупнейшим из трех расследований в Майами, направленных против венесуэльских «клептократов» и их партнеров, что привело к судебному преследованию дюжины обвиняемых в Южной Флориде, включая бывшего национального казначея Алехандро Андраде. Он был первым, кто признал себя виновным в конце 2017 года в организации треугольника коррупции, соединяющий Венесуэлу со Швейцарией и Южной Флоридой. Политическая коррупция на высоком уровне спровоцировала экономический крах Венесуэлы и бегство миллионов ее граждан.
По данным властей США, последнее расследование, проведенное Службой внутренней безопасности, сфокусировано на десятки «целей», подозреваемых в переводе похищенных государственных средств Венесуэлы на банковские счета, недвижимость и другие активы в Майами и Нью-Йорке. На переднем плане братья Оберто, наследники известной банковской семьи, которые проживают в роскошном доме Карильон с видом на Майами-Бич. Они признались в своей ведущей роли в предполагаемой схеме отмывания денег в ноябре.
После этого стали известны и имена других: Алехандро Бетанкура и Франциско Конвита, которые живут в Испании и Венесуэле. Конвит был обвинен в качестве главного обвиняемого в отдельном венесуэльском деле об отмывании денег в Майами в 2018 году, в то время как Бетанкур подозревается в участии в этом же деле.
