Парень, который якобы хотел стать отмывателем денег DarkNet, действуя в качестве «биткойн-миксера» — выманивая криптовалюту у мошенников и затем ремикшируя их, в конечном итоге был разорен.
Пинкертоны даркнета
Министерство юстиции США объявило, что 36-летний Ларри Хармон из Акрона, штат Огайо, был обвинен по трем статьям в том, что якобы работал службой биткойн-микшеров с 2014 по 2017 год.
Перед запуском Helix. HARMON опубликовал в Интернете, что сервис был спроектирован как «биткойн-тумблер», который «чистит» битки, предоставляя клиентам “новые” монеты, которые никогда ранее не были в даркнете.
Предположительно, Хармон пообещал, что правоохранительные органы не смогут определить, какие адреса являются адресами Helix, поскольку служба использует новые адреса для каждой транзакции.
Биткойн-миксер Хармонда предположительно выдал от имени клиентов не менее 354 468 ВТС — сумма, которая на момент совершения транзакций была оценена в более чем 300 миллионов долларов США, а сейчас составляет около 3,6 миллиарда долларов США. Большинство из этих клиентов пришли с рынков Dark Net.
В ноябре 2016 года агент ФБР, работавший под прикрытием, перевел 0,16 биткойнов из кошелька AlphaBay. Тумблер перепутал их и обменял на эквивалентное количество «чистых» монет за вычетом комиссии в размере 2,5%.
По мнению ФБР, преступники считают, что у «Темной сети» и криптовалюты гораздо больше непрозрачных укромных уголков, чем на самом деле.
