Служба внутренних доходов США (IRS) опубликовала в пятницу заявление о том, что операция, нацеленная на тех, кто торговал или купил биткойны на сумму более 20 000 долларов США в период с 2013 по 2015 годы, началась.
Регулятор, сорвавшийся с цепи
Каждому, кто находятся в этом списке и, возможно, не отчитался о налогах должным образом или даже проигнорил их вообще, отправлено предупреждение о настоятельном совете, чтобы изменить свои налоговые отчетности как можно скорее.
Согласно бюллетеню, опубликованному IRS, три варианта писем, которые они назвали «образовательными письмами», уже рассылаются. Содержание писем, кто получит и какой вариант письма — в настоящее время неизвестно, но предполагается, что эти три варианта наиболее вероятны по шкале «мы знаем, что вы пытались, но вам, вероятно, следует изменить свои взгляды», на «мы знаем, что вы купили большое количество биткойнов, о которых никогда не сообщалось. Исправьте все, или почувствуйте тяжелую руку призрака дяди Сэма. »
Точный метод, с помощью которого были отобраны эти 10 000 человек, также неизвестен, но мы можем с уверенностью предположить, что они были получены из повесток, поданных на определенный обмен, который был практически единственным обменом с 2013 года, который все еще существует сегодня — Coinbase. Честно говоря, Coinbase боролась за конфиденциальность своих пользователей в прошлом году и примерно в то же время сумела убедить суды, что неукоснительно обслуживает общий порядок для всех трейдеров и их деятельности. Именно тогда в качестве порога, в котором IRS имел полномочия «запрашивать» данные, было принято решение о 20 000 долл. при торговле и покупке.
Проблемы регуляторов
Ни для кого не секрет, что IRS является крайне недоукомплектованным и недостаточно финансируемым агентством, поэтому многие задаются вопросом, как они собираются следить за 10 000 человек, не говоря уже о применении их угроз. «Налогоплательщики должны очень серьезно относиться к этим письмам, просматривая их налоговые декларации и, при необходимости, исправляя прошлые декларации, выплачивая налоги, проценты и штрафы», — предупредил комиссар IRS Чак Реттиг в пресс-релизе.
Однако Реттиг дал подсказку о том, как они планируют осуществить это и в некоторой степени эффективно повлиять на ходлеров, которые скрыли свои доходы платить: цепной анализ. Цепная аналитика — это очень реальная и эффективная технология, существующая со времен Шелкового пути. Некоторые аналитические компании утверждают, что могут отслеживать движение средств даже при миксировании монет.
Это публичная бухгалтерская книга
«IRS расширяет наши усилия с использованием виртуальной валюты, в том числе — аналитики данных. Мы нацелены на соблюдение закона и оказание помощи налогоплательщикам в полной мере понять и выполнять свои обязательства».
С другой стороны, IRS упомянул ранее в этом году, что они работают над новыми налоговыми кодексами для криптовалют. К сожалению, обновление не было предоставлено. Несмотря на цепной анализ и технологии криминалистической экспертизы, которые доступны для оказания помощи IRS, вероятность того, что агентство успешно форсирует соблюдение 10 000 ранних пользователей Биткойн (в основном состоящих из либертарианцев), крайне маловероятна. Эти предупреждающие письма вряд ли изменят намерения тех, кто уже принял решение о том, что они никогда не будут платить налоги с прибыли Биткойн. У них были годы, чтобы скрыть свои следы, и они уже перешли в Монеро и обратно, и число гроссбухов, «случайно брошенных» в море после происшествия на лодке, вероятно, будет высоким.
