Крипто-индустрия потеряла миллионы долларов из-за злоумышленников, но в последнее время новые платформы, разрабатываемые специально для отслеживания этих украденных средств, многократно успешно возвращали эти средства.
Украинские власти обратились за помощью к крипто-индустрии
Последний отчет поступил от крипто-компании Binance, поскольку она сотрудничала с правоохранительными органами Украины в борьбе с некоторыми крупномасштабными схемами отмывания денег.
Согласно пресс-релизу, группа из трех человек, с 2018 года предположительно провела 20 операций по отмыванию средств с криптовалютами. На сегодняшний день группировка отмыла более 42 миллионов долларов для преступных организаций.
Группа в основном действовала в Украине, но также участвовала в нескольких кибер-атаках в глобальном масштабе. Они рекламировали свои услуги на криминальных форумах, предлагая отмывать незаконные крипто-активы в фиат.
Полиция идентифицировала и арестовала группу в конце июня в сотрудничестве с Binance, с использованием внутреннего проекта, получившего название «Bulletproof Exchanger». Биржа добавила, что группа также активно боролась с бандами вымогателей и участвовала в пресечении распространения программ-вымогателей.
