Мир криптовалюты открыл для мошенников больше возможностей обмануть людей, и их схемы привели к тому, что тысячи людей потеряли миллионы, особенно из-за мошенничества с битками.
Самые громкие преступления с ВТС
Мы исследовали топ-5 мошенничеств с криптой за все время, чтобы дать вам представление о том, как мошенники могут использовать разнообразные схемы, чтобы обмануть людей.
Канадский Угол
Первая схема в нашем списке — это кража канадских биткойнов. Это преступление основывалось на человеке, выдавшем себя за генерального директора центра обработки данных, где размещалась информация об обмене биткойнов. Мошенник выдал себя за гендиректора и отправил электронное письмо с запросом кодов безопасности. Дата-центр отправил мошеннику коды, и $ 100 000 долларов исчезли.
Золотая афера
Следующее мошенничество в нашем списке называется «Биткойн-золото». Происхождение этого мошенничества можно проследить до краткого периода безумия в биткойн-форке. В этом случае мошенники создали «кошелек» под названием MyBTGWallet, вероятно, играя на популярности MyEtherWallet. Через этот фальшивый кошелек они просили пользователей Bitcoin предоставить свои закрытые ключи или мнемонику для внесения депозита, чтобы использовать свое Биткойн-золото.
Этот кошелек выглядел как законный, и на сайте даже есть собственное хранилище кода для его резервного копирования. Однако люди никогда не должны передавать свои личные ключи или мнемонику кому-либо. В этом смысле вы всегда должны следовать рекомендации Сатоши и знать, что владелец закрытых ключей является владельцем денежных средств!
Шелковый Путь
Для тех из вас, кто знает, что такое Шелковый путь и как его основателя выслеживали, арестовывали, судили и бросали в тюрьму, эта схема показалась бы особенно хитрой. Шелковый путь был местом, где люди могли покупать и продавать все, даже наркотики. ФБР закрыло его после того, как они арестовали его владельца. При этом агентство конфисковало все ВТС, которые имел Росс Ульбрихт — создатель Шелкового пути. Правительство США приступило к аукциону по продаже этих монет, и именно здесь появились мошенники.
Мошенники разработали фишинговую схему рассылки писем людям, заинтересованным в аукционе. Представляя себя медиа-компанией, заинтересованной в проведении опроса, мошенникам удалось перенаправить людей из списка рассылки на сайт, где они собирали имена пользователей и пароли от людей, заинтересованных в аукционе. Те, кто использовал одинаковые учетные данные на нескольких сайтах, получили удар. В одном случае адрес электронной почты технического директора Bitcoin Reserve использовался для пересылки сообщения, запрашивающего в общей сложности 100 BTC.
Нет сомнений в сложности мошенничества на Шелковом пути, но эта череда событий и позволила вскрыть схему. Оказывается, что один из агентов, участвующих в аукционе, не смог использовать функцию BCC по электронной почте.
Именно благодаря небрежному отношению пользователей к своей безопасности мы включили Шелковый путь в списков. Урок должен быть ясен:
- Не доверяй, проверяй!
- Всегда используя уникальные учетные данные для входа на каждом сайте.
- Обязательно проверьте легитимность организации, отправляющей вам электронные письма, прежде чем отвечать.
Продолжение следует.
