Адвокат США Крейг Карпенито объявил об арестах четырех человек, которых обвинили в мошенничестве с инвесторами во время расследования крипто-схемы Понци, называемой сетью BitClub.
Крипто-афера в сети BitClub
Схема была основана на мошенничестве с использованием криптовалюты стоимостью 722 миллиона долларов. Да, вы правильно прочитали, семьсот двадцать два миллиона долларов.
Объявление было также доступно на онлайн-портале Министерства юстиции, где говорилось, что было обнаружено, что Сеть BitClub обманула своих клиентов и инвесторов, заставив их поверить в огромные суммы прибыли в обмен на инвестиции в предположительно разделяемый пул майнинга криптовалюты.
Жуликами оказались четверо мужчин — Мэтью Брент Гетче (37 лет), Джобадия Синклер Уикс (38 лет), Джозеф Франк (49 лет) и Сильвиу Каталин Балачи, которого впоследствии арестовали в Германии. Следователи арестовали первых трех человек во вторник и обвинили их в заговоре. Крейг Карпенито также упомянул, что еще двое обвиняемых, чьи имена не разглашаются, еще не пойманы и находятся в бегах.
Подробней
Подробно описывая схему, адвокат сказал, что в обвинительном заключении описывается использование обвиняемыми сложных моделей криптовалют для того, чтобы воспользоваться преимуществом над наивными инвесторами, которые не понимали тонкости этих моделей. «То, что они сделали, является большим, чем современная высокотехнологичная схема Понци, которая обманула свои жертвы на сотни миллионов долларов».
Один из обвиняемых, Гетче, назвал инвесторов сети BitClub «тупыми баранами», которые не понимали, как их обманывают. Интересно, что два года назад Гетче отправил электронное письмо соучастнику, в котором он предположил, что сеть BitClub позволит им получить кучу денег.
Предложение «общего» майнинг-пула биткойнов и фальсификация отчетов о прибыли
Биткойн-майнинг — это прибыльный бизнес для многих людей. По сути, это связано с выделением ресурсов процессора для решения сложных алгоритмов. Каждый раз, когда эти «загадки» решаются, владелец компьютера с мощным процессором получает награду в биткойнах (BTC).
Сеть BitClub использовала этот процесс, чтобы якобы собрать деньги инвесторов для покупки майнинг-оборудования для криптовалют. Владельцы компании заверили инвесторов, что прибыль также будет распределена. Однако вместо этого преступная группа начала сообщать о фиктивной прибыли и обманула инвесторов.
Мошенничество такого масштаба влечет за собой суровое наказание. Мэтью Гетче и Джобадиа Уикс были обвинены по статье в мошенничестве, максимальный срок по которой лишения свободы на 20 лет, а также в сговоре с целью предложения и продажи незарегистрированных ценных бумаг. Однако, согласно заявлению, роль Фрэнка была не такой главной, как у двух других, и поэтому он был обвинен только в заговоре с целью предложения и продажи незарегистрированных ценных бумаг. Ожидается, что его наказанием будет не более пяти лет тюремного заключения.
Это далеко не первый и, к сожалению, не последний случай крипто-мошенничества. Появление рынка криптовалют привлекло к себе не только инвесторов и трейдеров, а также преступность всех мастей. Поэтому, прежде чем инвестировать свои средства в какой-нибудь крипто-проект, десять раз убедитесь в том, что вы не становитесь очередной жертвой, а не успешным инвестором.
