CRA — Канадский федеральный орган, управляющий налоговым законодательством, начало расследование неизвестных доходов QuadrigaCX, несуществующей биржи криптовалют.
Инвесторы не знают, что будет дальше
В понедельник 16 сентября Globe and Mail опубликовал отчет о том, что Доверительный распорядитель по делу о несостоятельности QuadrigaCX сумел подготовить файлы деклараций за предыдущие доходы фирмы.
До настоящего времени неработающая платформа для цифровых валют подверглась нескольким расследованиям Федерального бюро расследований США (ФБР) и Национальной Канадской королевской конной полиции (RCMP).
Крипто-биржа в настоящее время проходит глубокий аудит, который потребовал все декларации за период с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2018 года. Фирма находилась в центре внимания с того момента, как ее главный исполнительный директор Джеральд Коттон пнул ведро в одной из больниц Индии.
Коттон умер, прежде чем раскрыть конфиденциальную информацию о резервах компании, включая закрытые ключи, используемые для доступа к деньгам пользователей, хранящимся в холодном хранилище.
Глава в деле о несостоятельности Ernst & Young (EY), одна из 4 крупнейших в мире бухгалтерских компаний, теперь отвечает за надзор за ликвидационными действиями. Между тем, EY показало, что обращение CRA к данным налоговым документам заслуживает внимания.
Также аудитор заявил, что реагирование на все информационные обращения от различных административных и контрольных органов окажет непреложное влияние на сумму средств, доступных для возмещения более 114 тысяч кредиторов биржи. С другой стороны, EY признал, что в настоящее время нет законных оснований для отказа от ответа на эти серьезные требования.
С тех пор, как глава компании умер, QuadrigaCX была вовлечена в длительное судебное разбирательство с кредиторами, некоторые из которых удивлялись его гибели и потере своих криптовалют, а другие даже предполагают, что генеральный директор еще жив.
