Новый отчет лондонской криминалистической компании BTVK предупреждает, что рынок криптовалют вступает в следующую фазу и регуляторы усердно работают над тем, чтобы изменить свою позицию по отношению к криптовалютам.
Власти требуют “крови”
Согласно рекомендациям, регуляторы находятся в состоянии повышенной готовности и усердно работают над тем, чтобы изменить свои взгляды по отношению к криптовалютам, искоренить сомнительные сценарии и держать участников индустрии податливыми и подотчетными.
В постулате говорится:
«Представление криптовалютного мира как беззаконного привлекло внимание законодателей, которые обязались занять более жесткую позицию в текущем году. Между тем финансовые следователи становятся более квалифицированными в отслеживании активов и освещают некоторые из теневых углов крипторынка».
Авторы Бернард Риган, директор по криминалистическим технологиям, Алекс Ходжсон, судебно-медицинский бухгалтер и бывший детектив столичной полиции, который сейчас специализируется на мошенничестве и связанных с ним следственных заданиях, говорят, что к концу 2019 года юрисдикции по всему ЕС будут внедрять обновленные анти-криминалистические решения политики анти-отмывания денег, влияющая на нормативные акты, касающиеся незаконного использования криптовалют.
Риган и Ходжсон оспаривают заявление о том, что крипта обеспечивает надежное укрытие для денежных средств:
«Биткойн дает возможность развить глубокое понимание различий между прослеживаемостью и атрибуцией. Часто ошибочно говорят, что транзакции, которые происходят через ВТС, не отслеживаются. Фактически, операции с биткойнами являются одними из самых отчетливых в мировых финансах».
Они также объясняют, что криптоактивы оставляют следы в виде компьютерных данных, корреспонденции и многого другого.
«Успех работы по отслеживанию активов будет зависеть от способности эксперта обнаруживать и интерпретировать эти находки. Если в первые годы крипторынки были похожи на «Дикий Запад», этот период, возможно, подходит к завершению, так как законодатели стремятся ужесточить контроль над криптоиндустрией. Между тем было бы неправильно предполагать, что чиновники бессильны в сфере виртуальных валют. У них есть много инструментов, старых и новых, в их распоряжении, что означает, что крипта не должна рассматриваться как безопасное укрытие».
Карающая рука закона
В США, как сообщается, сборщики налогов намерены активизировать усилия по отлову неплательщиков-трейдеров. Согласно документации из 181 страницы Службы внутренних доходов, которая просочилась в Твиттер, агентство обучает персонал поиску уклоняющихся от уплаты налогов путем развертывания множества инновационных тактик.
Лаура Уолтер, дипломированный бухгалтер, заявила:
«IRS будет использовать СМИ, открытые источники, электронное наблюдение, поиски в социальных сетях и повестки в суд, выданные различным компаниям.
Также ведомство хочет обслуживать повестки в суд для сбора банковских, кредитных карт и записей Paypal. Эти записи должны быть проанализированы, чтобы определить, поступали ли какие-либо платежи сторонам, которые могут отправлять или получать крипту.
Проверки Facebook, Twitter и других платформ социальных сетей, чтобы найти общедоступные адреса BTC и ETH, станут просто закономерностью».
