Факт, что было много случаев, когда криптовалюты были конфискованы регулирующими органами, рисует картину того, что правительство может получать деньги пользователей.
Ну, и с кого спрашивать?
В последних новостях правительство США сообщило об использовании популярного сайта крипто-данных CoinMarketCap для определения рыночной стоимости изъятых и утраченных цифровых активов. Недавно опубликованный отчет Управления Генерального инспектора Министерства юстиции (OIG) был назван «Аудит Фонда конфискации активов и Годового финансового отчета о депонированных активах за финансовый год 2019», в котором говорится:
«Цели аудита состоят в том, чтобы проверить финансовую отчетность и сообщить о соответствии и других вопросах, в том числе о соответствии Федеральному закону об усовершенствовании финансового управления 1996 года (FFMIA).
В отчете отмечалось, что «сетевые инструменты оценки» использовались для определения стоимости, изъятых в крипто-качестве, где в качестве примера приводился CoinMarketCap. Хотя неясно, какие другие инструменты используются для оценки крипто-активов..
Но кто имеет дело с изъятыми криптовалютами? Видимо, очень много учреждений. Помимо сотрудников полиции, такие учреждения, как Служба внутренних доходов, Бюро по борьбе с алкоголем, табаком и огнестрельным оружием, Почта, ФБР и т. д., имеют право конфисковать криптовалюты.
Согласно Forfeiture.gov, около 3,680 BTC, 47,88 Monero и 26,14 Litecoin были изъяты Агентством по борьбе с наркотиками США (DEA) в октябре 2019 года. Веб-сайт, который находится в ведении Министерства юстиции, Управления по управлению активами, содержит полный список ожидающих уведомления о конфискации. DEA по существу уведомляет о том, что имущество, указанное при его освобождении, было изъято для конфискации за нарушение федерального закона.
Аналогичным образом, IRS конфисковала 8.22792808 BTC, в то время как ФБР захватило более 4.45 BTC и почти 16 BCH от разных лиц в октябре этого года. 20 сентября 2018 года офис прокурора США конфисковал 350,941 BTC и 4274,58 Ether у Gemini Trust Company, LLC. Месяц спустя 2724,77 Ether был изъят у BitGo. В офисе прокурора США было изъято более 10 арестов, в том числе Litecoin и Tether из кошельков для обмена криптовалют.
Таможенно-пограничная служба США обнаружила захват 3.89 BTC, в то время как секретная служба США, USSS, в этом году захватила 3.998 биткойнов.
