Криптовалюты открыли новый клондайк для мошенников и самое главное — не стать очередной их жертвой, как те, о которых идет речь в нашей статье.
Схема Понци
Как это повествование о крипто-жуликах может быть полным без схемы Понци? Bitcoin Savings & Trust была одной из первых и самых печально известных схем Ponzi в истории крипто-индустрии. В 2011 году человек, который использовал псевдоним «Пират», создал фонд, который обещал выплатить людям 7% -ую доходность по их депозитам в биткойнах. Пират утверждал, что он мог бы найти инвесторов, чтобы купить Биткойн у фонда с премией, а затем выкупить его по более низкой ставке, что позволило ему дать своим жертвам неожиданную прибыль в 7%.
Конечно, это был только вопрос времени, когда у Пирата не останется людей, чтобы купить дешевый Биткойн. Он снизил доходность с обещанных 7%, и именно тогда его жертвы начали выражать беспокойство. Хотя он пообещал вернуть все активы, хранящиеся на его платформе, он не сделал этого, объявив, что Bitcoin Savings & Trust заявил о дефолте.
Bitconnect: самая печально известная схема
Афера Bitcoin Savings & Trust подготовила почву для крупнейшего ограбления в истории крипты. Компания заявила, что будет принимать инвестиции Bitcoin для своей деятельности, которая включает в себя бот и другие услуги. Она обещала инвесторам до 40% ежемесячной доходности. Инвесторам также был гарантирован 1% ROI в день от бота.
Чтобы привлечь больше вкладчиков, Bitconnect использовал многоуровневую маркетинговую схему. Это и обещание чрезвычайно высоких доходов побудили власти США к прекращению ее деятельности. Bitconnect объявил о закрытии платформы. Средства, которые он накапливал обманным путем, до сих пор не полностью учтены.
Берегитесь мошенников
Этот топ-5 мошеннических схем с криптой, которые должны служить предупреждением для всех. Вы можете стать следующей жертвой недобросовестных, злонамеренных аферистов, которые используют сказки о высокой прибыли, чтобы строить заслуживающие доверия схемы и воровать ваши деньги. Просто не забудьте провести собственное исследование и всегда контролировать свои личные ключи.
