Министерство финансов США ввело санкции в отношении трех граждан Китая, обвиняемых в торговле синтетическими опиоидами, с внесением в черный список 11 адресов Биткойн и одного адреса Litecoin, связанных с группой.
Вето на деятельность
По данным Казначейства, наркобароны провели международную операцию, которая непосредственно способствовала распространению наркомании и смертям в США.
«Фирма Zheng DTO рекламировала свою способность создавать заказанные лекарства и избегать обнаружения со стороны таможенных и правоохранительных органов при доставке наркотиков через экспресс-почту и почтовую службу США. Zheng DTO также использовала свой химический опыт для создания аналогов лекарств с немного другой химической структурой, но с тем же или даже более сильным эффектом.
Они частично отмывали свои доходы от наркотиков, используя цифровую валюту, такую, как Bitcoin, передаваемые на и с банковских счетов в Китае и Гонконге, а также обходили валютные ограничения и требования к отчетности».
Это не первый случай, когда США пытаются запретить адреса крипто-активов. В ноябре прошлого года Казначейство добавило в свой список санкций два адреса, которые были связаны с двумя обвиняемыми иранскими киберпреступниками.
Еще неизвестно, какое влияние на ведущую криптовалюту окажут всевозможные усилия по наращиванию черного списка адресов ВТС.
«Чистая» крипта дорого стоит
По словам генерального директора Babel Finance Флекса Янга, криптовалютные инвесторы уже готовы платить больше за «девственный» биткойн, который никогда ранее не торговался, не передавался и не подключался к каким-либо преступникам, преступлениям или незаконной деятельности.
«Биткойн, в некотором смысле, стал новым трастовым фондом. Покупатели вышли на рынок для «девственных» биткойнов, во многом благодаря их новизне. С такими монетами сохраняется понятие редкости и эксклюзивности, побуждающее покупателей платить до 20% наценки за монеты без истории транзакций.
Дополнительной ценностью является тот факт, что «чистые» монеты, как считается, соответствуют последним рекомендациям ФАТФ. Биткойн Virgin может не принести пользу семейным фондам или лицам, совершающим покупку. Тем не менее, очевидно, больше доверия к девственным монетам и они продолжают получать высокие премии».
Генеральный директор биткойн-комплаенс-компании BitAML считает, что усилия по запрету биткойн-адресов могут иметь «радикальные» последствия для будущего ведущей криптовалюты.
Джо Чикколо написал статью для CoinDesk в прошлом году, предсказывая, что вы можете попрощаться с тем, что один BTC всегда будет стоить столько же, сколько любой другой BTC:
«Ожидайте премию за только что отчеканенные монеты или отслеженные «чистые» монеты на рынке, если они поступили от «чистого» майнера.
Это может вызвать раздвоение цены между тем, что в противном случае было бы функционально чистым активом, и «грязной» монетой, прошедшей через указанный в списке адрес. Мы можем даже увидеть трифуркацию, когда «серые» кувыркающиеся или смешанные монеты находятся где-то посередине».
До сих пор министерство финансов не добавляло новые адреса, которые взаимодействовали с санкционированными адресами, в свой черный список, что, по словам Чикколо, вероятно, будет огромным усилием:
«Неясно, сколько из своих ресурсов Министерство финансов намерено посвятить чтению блокчейна и обновлению списка SDN. Возможно, для этого потребуется штатное расписание или специальное программное обеспечение, а список запрещенных адресов будет расти очень быстро».
